• Register
Hà Nội – Bắt giữ thanh niên làm chủ đường dây cá độ phi pháp có giá trị hàng trăm tỷ đồng

Hà Nội – Bắt giữ thanh niên làm chủ đường dây cá độ phi pháp có giá trị hàng trăm tỷ đồng

 Bị can tên Ngọc khai nhận đã chia nhỏ hai tài khoản cá độ của mình thành 12 “nhánh” nhỏ khác để tham gia vào các nhà cái cá độ bóng đá trực tuyến nhằm thu về lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

 

Hà Nội - Bắt giữ thanh niên làm chủ đường dây cá độ phi pháp có giá trị hàng trăm tỷ đồng

Hôm 15/6 vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chính thức khởi tố bị can Nguyễn Quang Ngọc (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức) cùng tòng phạm nhằm điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cờ bạc trái phép. Sau khi tìm hiểu, được biết, từ đầu năm cho đến trước thời điểm bị bắt Ngọc đã thực hiện nhiều giao dịch trót lọt tại các tụ điểm cá cược và bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể cách thức hoạt động của đối tượng như sau:

Ngọc sử dụng 2 tài khoản để cá độ bóng trực tuyến từ một người không quen biết. Tổng giá trị của 2 tài khoản rơi vào mức 5 triệu USD – khoảng 22 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng rót đều số tiền vào 12 tài khoản nhỏ với chênh lệch 600 đồng cho mỗi USD. Mỗi tài khoản lại tiếp tục được chia nhỏ nhằm để tổ chức cá độ bóng đá, đánh bài qua mạng.

Với những người muốn lấy tài khoản để cá cược, Ngọc tiến hành 1 USD (22.000 đồng).

Và để dễ dàng quản lý hoạt động của mình, Ngọc đã thuê Dương Minh Hiếu và Nguyễn Văn Đô (mức lương 5 triệu đồng/tháng) cầm lái những trang cá độ bóng đá, cá cược thể thao, casino trực tuyến, nếu doanh thu cao sẽ nhận thêm một khoản tiền hoa hồng.

 

Hà Nội - Bắt giữ thanh niên làm chủ đường dây cá độ phi pháp có giá trị hàng trăm tỷ đồng

Trong suốt quá trình điều tra, công an quận Bắc Từ Liêm còn phát hiện đối tượng Cấn Đình Pha – Một trong nhiều đại lý dưới trướng trùm Ngọc. Pha sử dụng 1 tài khoản đã được chia nhỏ, có giá trị dao động 2,5 tỷ đồng để tổ chức cờ bạc trái phép ở huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai ăn chênh lệch mỗi USD là 5.000 đồng.

Đến nay, chỉ từ một nhánh tài khoản trong số 12 tài khoản mà đối tượng Ngọc nắm giữ phát sinh thêm 7 “chân rết”. Số tiền giao dịch thắng thua rơi vào khoảng 2 tỷ đồng trên một ngày. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra 11 nhánh còn lại thuộc quyền sở hữu của Ngọc và các đại lý cấp dưới.

Related posts